По иску прокуратуры Ярославской области суд обратил в доход государства более 43 млн рублей, полученных преступным путем
Прокуратура Ярославской области обратилась с заявлением в суд о взыскании дохода, полученного преступным путем, с четырех местных жителей в возрасте от 26 до 44 лет.
В 2023-2024 гг. приговорами Кировского районного суда города Ярославля, вступившими в законную силу, ответчики признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).
В суде установлено, что в 2019 – 2022 гг. осужденные осуществляли незаконное кассовое обслуживание юридических лиц, удерживая в свою пользу вознаграждение за проведенные операции.
В результате преступной деятельности получен доход в размере свыше 43 миллионов рублей.
В соответствии с положениями Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций.
Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что несмотря на отсутствие регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, ответчики реализовывали преступные действия с помощью искусственно созданных «технических фирм», то есть фактически действовали как юридические лица, а сделки носили асоциальный характер и заключались с целью, заведомо противной основам правопорядка.
Решением Кировского районного суда города Ярославля требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с ответчиков в солидарном порядке в доход Российской Федерации взыскана незаконно полученная прибыль в размере более 43 млн рублей. В качестве обеспечительных мер на имущество ответчиков наложен арест.
После вступления судебного акта в законную силу прокуратура области проконтролирует его исполнение.
