Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму свыше 190 млн рублей
Первый заместитель прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей в возрасте 48 и 58 лет.
Они обвиняются по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые, создав нелегальный банк, подыскивали клиентов – юридических лиц, получали от них на основании фиктивных гражданско-правовых договоров денежные средства в безналичной форме, обналичивали их и возвращали в указанные организации, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.
В результате преступной деятельности в 2019-2022 гг. через подконтрольные обвиняемым банковские счета фиктивных фирм прошло свыше 190 млн рублей, сумма преступного дохода составила более 10,5 млн рублей.
Кроме того, используя фиктивные договоры, обвиняемые через суд пытались взыскать с одного из клиентов несуществующую задолженность в сумме свыше 150 млн рублей, однако после возбуждения уголовного дела отозвали исковое заявление.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ярославля для рассмотрения по существу.
Уголовное дело расследовалось следственными органами УМВД России по Ярославской области.
За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
